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2020-02-02 15:55 理财规划小编
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  如果你说的是事实,你是正常守法经营的话,银行的反洗钱监控对你是没有影响的。

  首先说说你为什么会被银行监控到。你的账户资金出入可能有以下几个特点:一是对公账户频繁提现到个人账户;二是整进整出,比如说账户上五万一笔进来,一笔五万提现出去;三是快进快出,也就是入账当天不过夜,马上提现。以上这些,都是银行反洗钱系统监控的重点。如果符合其中一条,账户开立银行就有责任来询问你。当然你也不用紧张,如实报告就行,银行会把你的解释录入反洗钱系统。
 
  如果你的说法是真实的,那么应该不会有什么影响。但是你要知道,反洗钱中心后台是会对你的解释做大数据分析的,如果你说谎,那么很快就会被查出来。这时候来找你的是反洗钱调查人员或者公安了。
 
  所以,只要你是正常经营,就不用怕银行会对你有什么措施。

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